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  2021-12-02 15:12:22

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    中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份

      2021-11-24 10:50:33   來源:中國船舶網|中國專業船舶門戶網站
     

    中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議

     

    公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

     

    ●本次會議是否有否決議案:無

     

    一、 會議召開和出席情況

     

    () 股東大會召開的時間:20211123

     

    () 股東大會召開的地點:北京市海淀區首體南路9號主語國際中心1號樓3301會議室

     

    ()出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

     

     

    ()表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

     

    本次會議由公司董事會召集,由董事長范國平先生主持。會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

     

    () 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

     

    1、 公司在任董事9人,出席9人,因疫情防控要求,董事周利生先生、馬曉民先生、張仁茹先生、顧浩先生,獨立董事趙登平先生、吳群女士、李平先生以視頻方式出席;

     

    2、 公司在任監事3人,出席3人,因疫情防控要求,監事周建中先生以視頻方式出席;

     

    3、 公司副總經理、董事會秘書夏軍成先生出席本次會議,公司副總經理、財務總監張舟先生列席本次會議。

     

    二、 議案審議情況

     

    () 非累積投票議案

     

    1、議案名稱:關于選舉公司監事的議案

     

    審議結果:通過

     

    表決情況:

     

     

    ()關于議案表決的有關情況說明

     

    無。

     

    三、 律師見證情況

     

    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市嘉源律師事務所

     

    律師:黃娜、程璇

     

    2、律師見證結論意見:

     

    公司本次股東大會的召集、召開程序,召集人資格、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定,本次股東大會通過的決議合法、有效。

     

    四、 備查文件目錄

     

    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

     

    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

     

    中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

     

    20211124

     

    證券代碼:600764        股票簡稱:中國海防        編號:臨2021-045

     

    中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議公告

     

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    20211123日,中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十次會議在公司會議室以現場結合通訊方式召開,會議通知及材料及時送達全體監事。本次會議由徐萬旭先生主持,應出席會議監事3名,實際參會監事3名。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司章程》的有關規定。本次會議經與會監事的認真討論,投票表決,形成如下決議:

     

    一、審議通過《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》

     

    同意選舉監事徐萬旭先生為公司第九屆監事會主席,任期自本次監事會會議審議通過之日起至公司第九屆監事會任期屆滿之日止。徐萬旭先生簡歷附后。

     

    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

     

    特此公告。

     

    中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

     

    監事會

     

    20211124

     

    徐萬旭先生簡歷:

     

    徐萬旭,男,197011月出生,中共黨員,本科學歷。曾任中國駐俄羅斯聯邦大使館一等秘書,中央軍委裝備發展部裝備技術合作局軍援處副師職參謀,中國船舶重工集團國際貿易有限公司總經理助理,中國船舶資本有限公司副總經理,中國船舶集團物資有限公司監事;現任中國船舶重工集團國際工程有限公司監事,中國船舶重工集團環境工程有限公司監事會主席。

     
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